ЦБ отозвал лицензию у «Сибирского расчетного центра»

Банк России отозвал лицензию у новосибирской небанковской кредитной организации ЗАО «Сибирский расчетный центр». По величине активов она занимала 853-е место в банковской системе РФ.

«СРЦ» не предоставлял в срок отчетность по операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с законодательством по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Его правила внутреннего контроля расходились с требованиями Банка России. С точки зрения регулятора, «СРЦ» проводило в крупных объемах сомнительные операции, в том числе наличными через кассу.

«СРЦ» не имел права принимать вклады населения. Он специализировался на рублевых счетах юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Значительная доля его активов приходилась на наличные денежные средства, что ЦБ фактически рассматривает как один из признаков, заставляющих внимательнее присмотреться к операциям кредитной организации.

«СРЦ» был зарегистрирован в 1997 году.

Добавить в избранное